本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  ②经过深圳证券交易所互联网投票体系来进行投票的时刻为2024年9月13日9:15-15:00的恣意时刻。

  2、会议举行地址：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室。

  6、本次会议的告诉、招集、举行与表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规则。

  （1）到会会议的整体状况：本次到会现场会议和网络投票的股东及股东授权托付代表共83人，代表股份数为41,270,020股，占公司有表决权股份总数的40.4775％（到本次股东大会股权登记日2024年9月10日，公司总股本为103,864,609股，公司回购专用证券账户持有公司股份1,906,700股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为101,957,909股）。

  （2）现场会议到会状况：现场到会本次股东大会的股东及股东授权托付代表2人，代表股份数为38,550,000股，占公司有表决权股份总数的37.8097％。

  （3）网络投票状况：运用互联网投票到会本次股东大会的股东81人，代表股份数为2,720,020股，占公司有表决权股份总数的2.6678％。

  （4）中小股东到会状况：本次到会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权托付代表共81人，代表股份数为2,720,020股，占公司有表决权股份总数的2.6678％。其间现场到会的股东及股东授权托付代表0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。运用互联网投票到会会议的股东81人，代表股份数为2,720,020股，占公司有表决权股份总数的2.6678％。

  2、公司董事、监事、高档管理人员经过现场及线上方法到会了本次会议。北京海润天睿律师事务所指使的邹盛武律师、丁敬成律师对本次股东大会进行见证并出具了法令定见。

  2、依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关法令法规，公司将对中小投资者表决独自计票，独自计票成果将及时揭露发表（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的别的的股东）。

  1、审议经过《关于部分募投项目新增施行主体、施行地址并运用部分征集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以施行募投项目的方案》

  赞同41,178,700股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.7787％；对立89,320股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.2164%；放弃2,000股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0048％。

  赞同2,628,700股，占到会本次股东大会中小股东有用表决权股份总数的96.6427％；对立89,320股，占到会本次股东大会中小股东有用表决权股份总数的3.2838％；放弃2,000股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会本次股东大会中小股东有用表决权股份总数的0.0735％。

  3、结论性定见：北京海润天睿律师事务所以为，公司本次股东大会的招集、举行程序契合有关法令、法规和标准性文件及《公司章程》的规则；到会本次股东大会人员及会议招集人资历合法有用；本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

  2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司2024年第2次暂时股东大会的法令定见书。

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